De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de Europese Unie (EU), heeft haar lijst bijgewerkt van landen met een hoog risico. Voor online casino gamers betekent dit dat (gaming)platformen en bookmakerskantoren met een licentie uit die landen als onbetrouwbaar gezien moeten worden.
Hoog risicoland
Vanuit de EU worden desbetreffende landen aan strengere controles onderworpen. Dit gebeurt op basis van de EU-richtlijn 2015/849, artikel 9. In dit artikel identificeert de Commissie landen als een hoog risicoland als ze strategische tekortkomingen vertonen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Als zodanig zijn in de EU gevestigde operators die diensten aanbieden aan deze landen of omgaan met spelers uit deze landen verplicht om verhoogde waakzaamheidscontroles uit te voeren.
Sinds 2016
De lijst werd voor het eerst gepubliceerd in juli 2016 en is een aantal keren bijgewerkt naarmate er meer landen van zorg zijn geïdentificeerd en gemarkeerd door de Commissie.
Nieuwe landen met code ‘waakzaamheid’
De laatste landen die aan deze lijst van onbetrouwbare landen zijn toegevoegd zijn door de Europese Commissie vrijgegeven in hun meest recente publicatie en omvat namen van de volgende landen: Burkina Faso, de Kaaimaneilanden, Haïti, Jordanië, Malo, Marokko, Myanmar, de Filippijnen, Senegal en Zuid-Soedan. Deze landen zijn toegevoegd aan de reeds bestaande lijst met landen waarvoor iGamers waakzaam moeten zijn.
Illegaal
Sowieso is het spelen bij operators uit andere landen illegaal in Nederland, maar op het internet zijn er tal van mogelijkheden om alsnog op een dergelijke site te gamen of in te zetten met echt geld. Dit is in geen geval verstandig, maar wordt helemaal tricky als de website draait op een licentie uit Afghanistan, Barbados, Cambodja, de Democratische Volksrepubliek Korea, Iran, Jamaica, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Syrië, Trinidad en Tobago, Oeganda, Vanuatu, Jemen of Zimbabwe.
Nederland: veilig
De EU houdt de lijst continu actueel en heeft ook Nederland weer onderworpen aan de toetsing, daarbij zijn geen onreglementaire zaken ontdekt. Nederland is en blijft dus een veilige, gereguleerde gokmarkt volgens de EU-richtlijnen.
0