Holland Casino positief over rapport witwassen

Witwassen was afgelopen week weer volop in het nieuws door de aanhouding van Jumbo topman Frits van Eerd vanwege verdenking witwassen. Toeval of niet: maar eind augustus kwam het anti-witwasrapport uit. Deze week reageerde Holland Casino in een persbericht op de publicatie. Het bedrijf zegt blij te zijn met het rapport van de Financial Action Task Force.

Bewaken van integriteit

De rapportage stelt dat Nederland goede resultaten boekt bij het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme. Het persbericht stelt dat het bedrijf zich verantwoordelijk voelt voor het bewaken van de integriteit: “Holland Casino heeft een unieke positie in de maatschappij en vervult een belangrijke rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Het bestrijden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft de continue aandacht. Holland Casino heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld om medewerkers te trainen in het signaleren van ongebruikelijk transacties en ongebruikelijk speel- en wisselgedrag.”

Blij en trots dat onze controles en beleid positief worden beoordeeld”

Het rapport spreekt Holland Casino ook persoonlijk aan op haar actie rondom witwassen, terrorismefinanciering en de verplichtingen die daarbij horen. “We zijn blij dat ook de uitgebreide identiteitscontroles die Holland Casino uitvoert bij registratie, de transactielimieten voor nieuwe gasten en de grootschalige monitoring worden benoemd. Ook zijn we er trots op dat het rapport zegt dat Holland Casino een robuust beleid heeft met procedures die goed zijn gedocumenteerd”, aldus het persbericht op het digitale huis van Holland Casino.

Cliëntenonderzoek

Het bedrijf zegt in reactie op de rapportage dat het speerpunt in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering het cliëntenonderzoek is. “Dit wettelijk instrument stelt Holland Casino in staat om een risicoprofiel van onze gasten te maken. Als uit onderzoek blijkt dat een transactie inderdaad verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, zijn wij verplicht om onze dienstverlening aan deze gast te staken en een entreeverbod voor onbepaalde tijd op te leggen. In dat geval vormt de gast een onacceptabel risico voor Holland Casino, andere gasten of onze medewerkers.”

Op zoek naar Nederlandse online casinos?

Bekijk dan onze online casinos lijst 2022!

Bekijk alle casino's >

0

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

loader