De controle op witwaspraktijken via Nederlandse kansspelaanbieders is nog onvoldoende zo concludeert de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) naar aanleiding van een eigen onderzoek. De KSA deelt haar bevindingen op de eigen website en roept bedrijven die in actief zijn in de gokindustrie op om de verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) na te komen.
Waarschuwingen
Naar aanleiding van de bevindingen heeft de KSA daarom alle vergunninghouders gewaarschuwd voor naleving van de wet- en regelgeving vanuit de Wwft. De KSA voerde het onderzoek zelf uit maar kreeg daarbij wel steun vanuit de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland).
Herkomst van geld
Op de site van de KSA staat dat uit het onderzoek onder meer blijkt dat veel online casinos & kansspelaanbieders pas bij veel hogere stortingen dan 2.500 euro op een spelersrekening aanleiding zien om te kijken of dat wel te rijmen is met het inkomen van de speler. De KSA benadrukt dat het uitgeven van grote bedragen aan kansspelen maar voor weinig mensen is weggelegd; een gemiddeld netto maandsalaris is immers ongeveer 2.500 euro.
De waakhond verwacht van vergunninghouders daarom dat er eerder onderzoek wordt gedaan. Dit is belangrijk uit oogpunt van voorkomen van gokverslaving (consumentenbescherming) en witwassen (criminaliteit). Bij twee vergunninghouders start de KSA nader onderzoek omdat de bevindingen bij die partijen daar aanleiding toe zouden geven.
Ongebruikelijke transacties
Verder blijkt dat online kansspelaanbieders niet alle transacties (zoals transacties vanaf 15.000 euro in 24 uur tijd of andere ongebruikelijke transacties) melden bij de FIU-Nederland, terwijl zij dat wel verplicht zijn. Een tekortkoming is ook dat veel ongebruikelijke transacties niet zo snel als mogelijk worden gemeld. Een transactie moet uiterlijk binnen veertien dagen worden gemeld.
Sancties
De KSA heeft de online markt een waarschuwing gestuurd waarin zij zijn aangewezen op de geconstateerde tekortkomingen, waaronder de hierboven genoemde. Als bij nader onderzoek blijkt dat tekortkomingen voortduren dan kan de KSA sancties opleggen, zo besluit de Kansspelautoriteit haar berichtgeving op het digitale huis van het overheidsorgaan.
0