Op 10 november is naar buiten gebracht dat de KSA 2 online casino’s en kansspelaanbieders erop heeft gewezen (officiële aanwijzing) dat ze beter moeten opletten en optreden bij de Wwft. Uit onderzoek van de Ksa kwam naar voren dat aanbieders onvoldoende op het speelgedrag en stortingen van spelers controleren.
De Wet Wwft
Deze Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is in Nederland geldig voor alle instellingen die gebruikt kunnen worden om geld te witwassen, dus niet alleen banken of andere financiële instituties maar ook online casino’s. De wet gaat erom dat al het geld traceerbaar is en gevolgd kan worden en met name kan zien waar het vandaan komt. Daarmee zouden ze beter de financiering van ‘terrorisme’ en ‘witwassen’ moeten kunnen voorkomen.
Eerder dit jaar in mei werd er onderzoek gedaan door de Ksa om te kijken of de legale Nederlandse online casino’s wel de controles en verplichten voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme nakwamen. Echter bleek uit onderzoek dat naar voren kwam dat alle online gokken sites & aanbieders steekjes lieten vallen en daarom kregen ze allemaal een waarschuwing.
Concrete voorbeelden
Een aanwijzing is zwaarder dan een waarschuwing maar minder erg dan een boete, maar de online casino’s zullen toch serieus actie moeten ondernemen om verdere stappen te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn:
“De Ksa deed in het voorjaar een marktbreed vooronderzoek. Naar aanleiding daarvan zijn bij 2 vergunninghouders nadere onderzoeken gestart. Gegevens van spelers werden opgevraagd en onderzocht. Spelers, waaronder jongvolwassenen, konden in korte tijd tienduizenden euro’s verspelen en bijstorten, zonder dat de aanbieders ingrepen of onderzoek deden.
Zo’n onderzoek zou zich bijvoorbeeld moeten richten op de vraag of een speler zich dergelijke bedragen wel kan veroorloven of op de herkomst van het geld.
De Ksa constateerde bij deze 2 aanbieders onder meer dat een 21-jarige tussen oktober en december 2021 17duizend euro verloor, een 26-jarige in november 2021 bijna 114duizend euro, een 23-jarige tussen oktober 2021 en maart 2022 87duizend euro en een 29-jarige in 2 weken 27duizend euro.”
Kansspelautoriteit
Melden bij de FIU
Mochten er spraken zijn van ongebruikelijk gedrag door de spelers dan moeten de online casino’s melding maken bij de FIU. FIU Nederland is de Financial Intelligence Unit waar ze de middelen hebben om verdachte en ongebruikte transacties verder te onderzoeken. Internationaal gezien maakt de FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU’s. Dit doet zij via de 164 FIU’s vanuit de Egmont groep, het Europese netwerk van FIU’s en FIU.NET.
Volgens de toezichthouder moeten er meldingen gemaakt worden bijvoorbeeld: wanneer een speler plotseling enorme bedragen stort en de herkomst van z’n geld niet kan verklaren, fo op vermoeden van matchfixing. Uit het eerdere onderzoeken bleek al dat niet alle verdachte transacties waren gemeld bij de FIU of pas te laat.
Veilig online casino spellen spelen? Check dan de legale online & live casino’s van Nederland met vergunning van de Kansspelautoriteit..
Profiteer nu van een exclusieve welkomstbonus zoals 50% tot €100 + 100 gratis spins die je maar 1 keer hoeft rond te spelen bij Holland Casino Online.
0